Новости

14 февраля 2014

Дополнительные сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Закрытое акционерное общество «Чебоксарский электромеханический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ЗАО «ЧЭМЗ»
1.3. Место нахождения акционерного общества 429525, Чувашская Республика, Чебоксарский район, ж/д станция Ишлеи, ул.Промышленная, д.6а
1.4. ОГРН эмитента 1022101274777
1.5. ИНН эмитента 2129022734
2. Содержание сведений
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания акционеров – 27 марта 2014 года.
Место проведения общего собрания акционеров – 429525 Российская Федерация, Чувашская Республика, Чебоксарский район, ст. Ишлеи, ул. Промышленная, 6а.
Время проведения общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – собрание проводится без предварительного направления (вручения) бюллетеней.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 09 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 25 февраля 2014 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года .
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов счетной комиссии Общества.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и кредитными организациями, которые были совершены или могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества;
• рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года;
• заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• заключение аудитора Общества;
• сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в члены ревизионной комиссии Общества, члены счетной комиссии Общества, а также в аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Ознакомление с указанной информацией осуществлять с 01 марта 2014 г. в рабочее время в рабочие дни по письменному требованию, предъявленному в канцелярию Общества по адресу: 429525 Российская Федерация, Чувашская Республика, Чебоксарский район, ст. Ишлеи, ул. Промышленная, дом 6а, в помещении исполнительного органа Общества.